Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Новости с тегом `отмывание денег`
14/10
Экономисты оценили рынок отмывания денег в России по итогам 2023 года в ₽2,09 трлн, что эквивалентно 1,2% ВВП – РБК
02/05
ЦБ дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные - Ъ
27/04
Московская биржа раскрыла возможную схему отмывания денег через свою инфраструктуру - Ведомости
07/03
Минэкономики предлагает изменения в регулирование личных фондов в России - РБК
26/02
Binance согласилась на штраф в $4,3 млрд за отмывание денег – Ъ
24/07
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту - РИА
19/07
Минфин и Росфинмониторинг готовят законопроект о банковском контроле за операциями с драгметаллами - Известия
24/06
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать — Росфинмониторинг
23/06
Россия не попала в списки FATF
Загрузить еще