Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту - РИА
«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании — криптовалюты, „дроповые“ банковские карты (открытые на подставных лиц)», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого «налога на легализацию».
Источник: ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html
24.07.2023
09:15
Страна
Инструменты
Тип
Раздел