Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Новости с тегом `мониторинг`
31/10
Росфинмониторинг поддержал инициативу ЦБ по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов и сделок с векселями, металлами и цифровыми активами для борьбы с отмыванием денег — РБК
08/07
Основная масса экспортеров при нормативе 40% продают примерно около 70% валютной выручки — глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
27/06
ЦБ 26 июня принял решение аннулировать лицензии инвестиционной компании Прайвет Капитал, которая была профессиональным участником рынка ценных бумаг
06/06
Правительство РФ привяжет расходы на цифровые проекты к результатам: планируется осуществлять мониторинг IT-отрасли, включая оценку ее масштаба и отдачи от господдержки — Ъ
08/04
Минфин РФ подготовил масштабные поправки в Бюджетный кодекс, которые вводят систему тотального контроля за всеми участниками казначейских платежей – Ведомости
27/03
Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают ограничение срока действия карт для иностранцев в борьбе с дропперами – РБК
27/03
Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит полномочия по приостановке операций граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах – РБК
21/02
Росфинмониторинг до конца года запустит сервис криптопроверки в банках — Ъ
17/02
ЦБ России обновит правила для банков: контроль за операциями с цифровым рублем, риски финансирования терроризма и новые индикаторы сомнительности – РБК
26/12
ЦБ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новые методы проверки документов иностранцев при открытии банковских счетов – РБК
25/12
ЦБ разрабатывает новую централизованную систему выявления дропов для борьбы с теневыми финансовыми операциями – РБК
30/07
Правительство РФ предложило назначить отдельный орган, который будет контролировать соблюдение ЦБ антиотмывочного законодательства как оператора платформы цифрового рубля – Ведомости
16/07
Росфинмониторинг с ЦБ не допустили вывода около 300 млрд рублей с начала года - ТАСС
17/06
Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ) - Ъ
20/05
ЦБ с 27 мая начнет проверку соблюдения банками планов перехода на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование - Ведомости
14/05
Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами Мир или в СБП - РБК
02/05
ЦБ дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные - Ъ
28/02
Ростелеком открыл Центр управления и мониторинга сетей Сибири, Урала и Дальнего Востока
31/01
ЦБ хочет получать от бирж информацию о внебиржевых договорах купли-продажи и показателях, по которым биржи выявили существенные отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов - РБК
03/01
ОПЕК+ проведет мониторинговую встречу в начале февраля — источники Reuters
26/12
Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом
26/12
Экспортеры решают проблему «круговорота рублей» в индивидуальном порядке через комиссию при правительстве - Росфинмониторинг
01/11
Число операций с криптовалютой утроилось за 9 месяцев - Росфинмониторинг
04/07
Росфинмониторинг согласовал с банковским сообществом и ЦБ максимальную сумму, которую можно будет перевести без открытия счета - 100 тыс руб — глава Росфинмониторинга Герман Негляд
24/06
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать — Росфинмониторинг
07/06
💡
МНЕНИЕ: Российские производства испытывают дефицит в отечественном оборудовании высокого качества, несмотря на потенциал импортозамещения - Ъ
06/07
Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до ₽1 млн — ЦБ
Загрузить еще