Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ) - Ъ

Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). В частности, внимание уделят крупным компаниям. По данным источников, 13 июня состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г. Москве на эту тему.

Казначейство планирует ужесточить проверки и наказания, уделяя особое внимание выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства 115-ФЗ. По итогам пяти месяцев 2024 года число таких предписаний уже выросло в два раза.

Основными нарушениями остаются непредставление или несвоевременное представление сведений в Росфинмониторинг о сомнительных сделках клиентов. Формализм проверок остается значительной проблемой, так как аудиторы сталкиваются с претензиями за недостаточную идентификацию клиентов.

Усиление контроля приводит к росту нагрузки и расходов для аудиторских компаний. Сопровождение проверок требует дополнительных ресурсов, и сроки принятия решений по проведенным проверкам до сих пор не установлены. Это мешает компаниям планировать свою деятельность.

Предписания Казначейства могут негативно влиять на отношения аудиторов с клиентами, которые могут потребовать официальных пояснений. Количество мер воздействия также влияет на выбор аудитора в тендерах.