Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Новости с тегом `отмывание денежных средств`
27/03
Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают ограничение срока действия карт для иностранцев в борьбе с дропперами – РБК
27/03
Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит полномочия по приостановке операций граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах – РБК
08/04
В первой половине апреля банки должны предоставить отчеты ЦБ о мерах по контролю за платежными агентами - Ъ
18/03
ЦБ принимает новые меры по операциям с цифровыми рублями для противодействия отмыванию средств - Ъ
01/03
ЦБ России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в обороте криптовалют - Ъ
Загрузить еще