Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Новости с тегом `мошеничество`
11/11
Минюст предложил существенно повысить максимальные пороги штрафов по экономическим статьям УК. Правкомиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок — Ведомости
01/11
Банки с 1 ноября будут получать поощрение за возврат похищенных средств граждан — Ведомости
07/10
ВТБ расширяет свой сервис самоограничений для защиты от мошенников, клиенты смогут поставить такие ограничения на исходящие денежные переводы
18/09
ВТБ работает над внедрением собственных ИИ-алгоритмов по защите клиентов от мошенников
05/09
ЦБ посоветовал гражданам не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке. В такой ситуации необходимо обратиться в банк для проведения обратной операции
01/09
С сегодняшнего дня российские банки обязаны перед выдачей наличных провести проверку — нет ли признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента
28/08
ЦБ включил МФО в перечень участников обмена данными о финансовом мошенничестве — Ведомости
27/08
НСПК запустила новый сервис для банков, помогающий бороться с мошенниками: он позволит блокировать подозрительные пополнения карт Мир через банкоматы — Ведомости
22/08
С 1 сентября ЦБ вводит новые правила выдачи наличных: при признаках мошенничества банк обязан уведомить клиента и ограничить выдачу наличных до ₽50 тыс.  в сутки на 48 ч — Ъ
21/08
ЦБ определил девять признаков мошеннических операций, которыми с 1 сентября будут руководствоваться кредитные организации, проверяя клиентов при снятии наличных — ТАСС
14/08
Банки и операторы связи спорят о том, кто должен возмещать ущерб от мошенников через коммуникационные каналы — РБК
08/08
Число мошеннических операций и их общий объем во II кв 2025 года сократились, однако доля средств, возвращенных жертвам, резко упала до 5,2% — минимум за последние два года — Ъ
25/07
Суд в Москве арестовал счета основателя Русагро Вадима Мошковича на сумму около ₽3 млрд — ТАСС
24/06
НСПК планирует контролировать долю дроперских счетов в банке и процент мошеннических операций в СБП с помощью специальной программы — Ъ
28/03
Бизнесмен Буров признан потерпевшим по делу против Мошковича. Он намерен подать иск на десятки млрд рублей, обвиняя Мошковича в организации преследования родственников ради захвата активов – ТАСС
21/03
Cоюз рынка недвижимости предложил запретить использование наличных при покупке жилья на вторичном рынке – РБК
13/03
Банки предложили ЦБ заморозку средств до 48 часов на счете получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве – РБК
12/03
Банки предложил ввести специальную ответственность для сотрудников банков, виновных в оформлении кредитов без добровольного согласия клиентов, а также за вывод средств по таким договорам – РБК
21/02
Wildberries и Avito предупредили о риске пропажи иностранных товаров и потере пользователей, если власти введут обязательную регистрацию через Госуслуги – РБК
19/02
ЦБ предложил новые меры по усилению контроля за банковскими операциями с целью защиты денежных переводов от мошеннических схем – ТАСС
12/02
Период охлаждения по потребительским кредитам вступит в силу с 1 сентября 2025 года – Ведомости
30/01
Госдума готовит поправки, освобождающие заемщиков от возврата кредитов, оформленных мошенниками – Ведомости
25/12
ЦБ разрабатывает новую централизованную систему выявления дропов для борьбы с теневыми финансовыми операциями – РБК
20/12
Wildberries и Сбер запускают систему защиты клиентов маркетплейса от мошенников – ТАСС
18/10
ЦБ предлагает ввести период охлаждения между заключением договора и получением денег при оформлении кредитов для борьбы с мошенничеством – Ведомости
14/10
Экономисты оценили рынок отмывания денег в России по итогам 2023 года в ₽2,09 трлн, что эквивалентно 1,2% ВВП – РБК
31/07
ЦБ предложил ввести период охлаждения в несколько часов для розничных кредитов при наличии признаков мошенничества – Ъ
30/07
Центробанк России выявил в I полугодии 2024 г. 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше г/г – Ведомости
25/07
С 25 июля вступает в силу новый закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе содержится в базе данных Банка России о мошенничестве – Интерфакс
12/07
С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы, если получат информацию от сотовых операторов о подозрительных звонках или СМС-сообщениях перед операцией - РБК
28/06
Банк России рассматривает введение 2-дневного периода охлаждения для токенизированных карт для борьбы с мошенничеством - Ъ
24/06
Совладельцы инвестиционной группы Русские фонды Сергей Васильев и Константин Бейрит проходят подозреваемыми по делу экс-президента АФК Система Евгения Новицкого - Ъ
28/05
Тинькофф банк запустил бесплатную платформу для возврата средств по ошибочным транзакциям или мошенническим операциям - ТАСС
19/04
Тинькофф предложил рынку новую систему борьбы с мошенниками - Известия
22/03
Группа МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством - ТАСС
Загрузить еще