Bank of America оштрафован на $1,21 млрд. за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима - это третий по величине штраф в истории Минфина США

Министерство финансов США объявило о принятии мер по обеспечению соблюдения штрафов на сумму более 1,21 миллиарда долларов против Bank of America за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях. Второй по величине банк страны попал под раздачу за несвоевременную реакцию в адрес Китая, России и Ирана и получил третий в истории Минфина штраф. 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначила штраф в размере 1,2 миллиарда долларов за неспособность банка смягчить и сообщить о приоритетных угрозах национальной безопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы. Управления валютного контроля назначило гражданский штраф в размере 750 миллионов долларов за недостаточную и неэффективную программу соблюдения BSA/AML (борьба с отмыванием денег). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о соглашении на сумму 11,6 миллиона долларов с Банком по поводу очевидных нарушений многочисленных санкционных программ, включая Иран, Россию, наркотики и глобальный терроризм.

— Финансовые учреждения находятся на передовой защиты нашей экономической и национальной безопасности. Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и санкциями, последствия выходят далеко за пределы собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным незаконным финансовым рискам. Сегодняшние действия посылают чёткий сигнал, что даже крупнейшие финансовые институты не выше закона., — отметил  государственный секретарь Скотт Бессент. 

Министерство финансов США объявляет о рекордных мерах по обеспечению соблюдения в отношении Bank of America | Министерство финансов США