Выбор темы
Выбор стиля шрифта
Новости с тегом `комплаенс`
ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
07/02
Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России. Если раньше лимиты составляли $2 млн, то теперь они достигают $5–15 млн – РБК
23/10
Сбербанк представил новый сервис рассрочки Плати частями, который полностью соответствует стандартам исламского финансирования – ТАСС
18/09
Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны – Ведомости
20/08
Некоторые банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам. Возможной причиной отклонения мог стать непройденный комплаенс – Ведомости
01/08
ЦБ начал реализацию новых законов по использованию ЦФА во внешнеторговой деятельности, представив проект указания с требованиями к иностранным держателям ЦФА – Ъ
03/07
ЕС в рамках 14-го пакета санкций против России ввел несколько новшеств, усиливающих экстерриториальный характер санкций и обязательства по санкционному комплаенсу для европейских компаний - РБК
14/03
Московская биржа предложит комплексный комплаенс-продукт для банков и брокеров - Ведомости
06/06
Сервис Risk & Compliance от Dow Jones начал расторгать контракты с российскими банками — РБК