📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:


Вопрос:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.

Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.

Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.2.1 к решению Совета директоров.


2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

2.1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год, в соответствии с Приложением
№ 2.1. к решению Совета директоров.
2. Утвердить скорректированные поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2023 год в соответствии с Приложением № 2.2. к решению Совета директоров.

4. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 4.1. к решению Совета директоров;
2. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 4.2. к решению Совета директоров.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.11.2023 № 310.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wbJ-AdHovokSpy7ZI59sspA-B-B