📰"РКК "Энергия" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 28.12.2023 г., почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28.12.2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.12.2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
3. Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА, можно ознакомиться c 08 декабря по 28 декабря 2023 года на специально организованном пункте по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» (месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа): г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанных в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- Совет директоров ПАО «РКК «Энергия», протокол №9 от 30.11.2023 г. (определен перечень информации и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА).
- Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»: 24.10.2023, дата составления и номер протокола: 25.10.2023 г., протокол № 6 (принято решение о созыве ВОСА, утверждена повестка дня ВОСА, определена форма проведения собрания, дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) и дата фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: нет.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nU12lo5zE06-C-CXZ53x57kQ-B-B