📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум 100% (в голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)
Со второго по шестой вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.10.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023 (Приложение №2 к Протоколу).

Четвёртый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023).
Решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023) (Приложение №3 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).
Политику оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров от 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017), считать утратившей силу.

Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу).
Положение об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД, утвержденное решением Совета директоров от 21.01.2016 (Протокол № 712 от 21.01.2016), считать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 ноября 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 ноября 2023 года,
Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 802



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NUTjQy92CEuT54JOBl3uAw-B-B