📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.
ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 №199) по вопросу №11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом».
РЕШЕНИЕ:
Изложить решение по вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) в следующей редакции:
«Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить предложения по повышению эффективности системы управления и энерготрейдинга по заключенным между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 и возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации изменений в Устав АО «ЭСК РусГидро» о месте нахождения АО «ЭСК РусГидро» в городе Красноярске».
ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору
ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 2 к Протоколу.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
28 ноября 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2023 года № 229.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GQwUbdnHTky-A79xTvTGyrw-B-B