📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом
ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
Вопрос № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий на 2023 - 2025 годы по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий на 2023 - 2025 годы по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению 3 к решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 30 ноября 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wLvqO2-A9fEWxD-A-CY-C6SG7w-B-B