"ТрансФин-М" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой,
д. 34, этаж/помещ/ком. 3/III/1
1.3 ОГРН эмитента 1137746854794
1.4 ИНН эмитента 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.transfin-m.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 октября 2021 г.
Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1.Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества распределить прибыль Общества по результатам деятельности прошлых лет в размере 18 276 356 717,90 (Восемнадцать миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей 90 копеек следующим образом:
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек из расчета 0,0256 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;
2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности за прошлые периоды: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить 01 ноября 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2021 года, Протокол № 153.
3.Подпись
Генеральный директор МП М.В. Анищенков

«21 » октября 20 21 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uJmbJ2p4Fke4BiYDM9b2Sw-B-B