📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчёт об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2023 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в новой редакции (далее – Программа) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Урал».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу пункты 1 и 2.1 решения Совета директоров Общества от 25.01.2022 (протокол от 27.01.2022 № 416) по вопросу № 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 22.02.2018 (протокол от 24.02.2018 № 258) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить неисполнение поручения, предусмотренного пп. 4.10 п. 4 решения Совета директоров Общества от 22.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 465) по представлению Совету директоров Общества не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным, сводного отчета по реализации мероприятий Программы цифровой трансформации Общества, а также достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2023 г., протокол № 498.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w-CeNrX0uHUWGb0ZojeL0Bg-B-B