📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №2.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2023 года. в соответствии с
Приложением №4.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 ноября 2023 года, протокол 16/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=906o0uoS1kafd15B3VJy0g-B-B