📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 4. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5. Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 5: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 5: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с
Приложением №2.
ВОПРОС № 3. Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4. Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5. Решение по пункту 1 вопроса № 5. 1. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную Советом директоров Общества 05.12.2019 (протокол № 18.12 от 06.12.2019).
2. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №5.
Решение по пункту 2 вопроса № 5. 1. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденного Советом директоров Общества 05.12.2019 (протокол № 18.12 от 06.12.2019).
2. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2023 № 23.7.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yb4pNzFIzU6Y7BGW4hAZag-B-B