📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость услуг по агентскому договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Агентство Р.О.С.ДОЛГЪ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 494 000 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копейки, кроме того НДС (20 %) в сумме 298 800 (двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение агентского договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Агентство Р.О.С.ДОЛГЪ» на существенных условиях согласно приложению № 4

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2023 №23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GUo4Bt7TC0-CFaTJ7Wt-CMYg-B-B