📰"АСКО" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 5 (пять) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по вопросу повестки дня: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «28» декабря 2023г.
1.2. Утвердить:
1. Дату и время окончания приема бюллетеней голосования: «27» декабря 2023 г. 23 час. 59 мин.;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО»;
3. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»:
• Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
• Об утверждении Изменений № 2 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» - 05 декабря 2023 года.

5. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
7. Проект Изменений № 2 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».

6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 501, в период с «06» декабря 2023 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
8. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к данному Протоколу).
9. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
О проведении внеочередного общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу) не позднее «06» декабря 2023г.
Общество также направляет сообщение о проведении внеочередного общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
11. Датой направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» - 07 декабря 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2023г. Протокол № 35.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, выпуск которых зарегистрирован за номером 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CKPOPsqPLUqb2HnuC0TLdQ-B-B