📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И.) - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13).

ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора поставки между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХРМК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 44 950 609 (Сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девять) рублей 40 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.
Цена Договора с НДС (20 %) составляет 53 940 731 (Пятьдесят три миллиона девятьсот сорок тысяч семьсот тридцать один) рубль 28 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Покупатель - ПАО «Сахалинэнерго»;
Поставщик - АО «ХРМК».
Предмет Договора:
Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю Экранные трубы с комплектующими на котлоагрегат БКЗ-320-140 ст. № 1 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 4 к решению) и Техническими требованиями (Приложение 5 к решению), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок поставки:
С даты подписания Договора по 30.05.2024
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ХРМК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее — Дополнительное соглашение), является предельной и составляет 551 252 125 (Пятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изменение цены Договора.
2. Приложения № 1.1 - 1.8 к Договору изложить в редакции Приложений 6-13 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023, протокол № 6



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=toBvjjonaUW4PEnQRqQRqg-B-B