📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.11.2023 № 58
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
3.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
4.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу.


ВОПРОС № 6 О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития с учетом выполненных мероприятий, изменений и дополнений согласно Приложению 9 к протоколу.

ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующие изменения в реестре непрофильных активов Общества:
1.1. Исключить из реестра объекты имущества согласно Приложению 10 к протоколу.
1.2. Дополнить реестр объектами имущества согласно Приложению 11 к протоколу.

ВОПРОС № 12 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда высших менеджеров Общества (далее – Положение) в соответствии с Приложением 20 к протоколу.
2. Поручить единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества внести изменения в трудовые договоры высших менеджеров (согласно перечню должностей, установленному Положением) в части приведения условий оплаты труда работников в соответствие требованиям Положения.
3. Определить, что изменение системы оплаты труда работников, предусмотренное Положением, не является основанием для увеличения предусмотренных бизнес-планом Общества расходов по указанной категории персонала (п. 2 настоящего решения) за год в абсолютном и относительном (из расчета на 1 работника) выражении. Формирование и контроль выполнения бизнес-плана Общества производить в порядке и на условиях, установленных для компаний Группы Газпром энергохолдинг соответствующими нормативными документами (решениями).
4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на единоличный исполнительный орган (управляющую организацию) Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YQGLuKC-AhEK1qNr7R2CzcA-B-B