📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.11.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 143/14).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19).
3. Признать утратившим силу пункты 1 и 3 решения Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19) по вопросу 2
«О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля
ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 10.11.2023 № 505/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” ноября 20 23 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o5rEXRtDK0aWarD7GcgYkA-B-B