📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Вопрос №2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро».
Решение:
1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 133 192 (Восемь миллионов сто тридцать три тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек, без НДС, за весь период действия Договора. Кроме того, уплачивается НДС по ставке 20%.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – АО «ЭЗС РусГидро»;
Исполнитель – ПАО «РЭСК».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги по обслуживанию станций зарядки электротранспорта (далее по тексту - Услуги), включающие услуги:
- по техническим работам, направленным на устранение неисправностей станций зарядки электротранспорта (далее - ЭЗС) - техническое обслуживание ЭЗС, восстановление работоспособности, станций и иных необходимых технических воздействий, осуществляемые в результате локальных выездов сотрудников Исполнителя по заявке Заказчика в согласованное с Заказчиком время и в срок не позднее, чем в течение 1 (одного) дня с момента ее получения Исполнителем в места установки ЭЗС, и выполнение технических манипуляций в соответствии с техническими инструкциями и/или под удаленным руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования.
- по проведению аварийных ремонтных работ - срочные локальные выезды сотрудников Исполнителя по Заявке в места установки ЭЗС для восстановления работоспособности станций, включающие необходимые технические манипуляции, в соответствии с техническими инструкциями и/или под удалённым руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования, а также замену неисправных компонентов станции и/или прочих ремонтных работ в соответствии с техническими инструкциями.
- по возврату аварийной кнопки в исходное состояние - ручные манипуляции сотрудников Исполнителя или привлеченных Исполнителем третьих лиц, направленные на нажатие аварийной кнопки ЭЗС.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия договора:
с 07.11.2023 по 07.11.2028 включительно
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭЗС РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
Решение:
Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2023г. Протокол № 06/251-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A1fGItafWke2kK6y5ofqBQ-B-B