📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.11.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.11.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута между ПАО «Сахалинэнерго» и МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска».
7. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий: Об одобрении Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и Кирилиным Павлом Владимировичем.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
9. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Крокус».
10. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ИП Большакова Анна Петровна.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yhOJ-AWZq906fx4VFO8PfTA-B-B