📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.11.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года.
2. Об определении закупочной политики в Обществе.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
4. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
5. Об утверждении Отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
6. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
7. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
8. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2023 года.
9. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
10. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
11. О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.
12. Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0qbxXuLDxEeRcjZTGoQJ7A-B-B