📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 9 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Признать передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества осуществить передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» в срок до 31.08.2024.
ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения должностей в организациях.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 2 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 5-22).
ВОПРОС № 5: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество) вправе без отдельного решения Совета директоров Общества, совершать сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу, при соблюдении существенных условий, изложенных в Приложении № 3 к решению.
2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. В случае если, решение о совершении сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров Общества по иным основаниям, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.
ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что цена Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Золотухиной Е.Н. (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 667 520 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
1.2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – Золотухина Е.Н.;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую по праву собственности Продавцу квартиру, находящуюся по адресу: РФ, Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 3, состоящую из двух жилых комнат общей площадью 56,0 кв. м, из неё жилой: 30,2 кв. м, квартира расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Кадастровый (или условный номер): 49:04:010103:849.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
2.1. Определить, что цена Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Магаданэнерго» и Сосниным С.Д. (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 500 403 (Пятьсот тысяч четыреста три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – Соснин С.Д.;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую по праву собственности Продавцу квартиру, находящуюся по адресу: РФ, Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, ул. Ленина, д. 3А, состоящую из двух жилых комнат общей площадью 57,0 кв. м, из неё жилой: 31,9 кв. м, квартира расположена на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Кадастровый (или условный номер): 49:04:010103:1780.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, не определяется в связи с существом сделки.
2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Сторона 1 – Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;
Сторона 2 - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Стороны производят обмен принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (квартир) на условиях Договора.
Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 недвижимое имущество:
- жилое помещение (квартира) общей площадью 38,6 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1697, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица 2-й квартал, дом 2, квартира 47. Квартира принадлежит ПАО «Магаданэнерго» на праве собственности, что подтверждается регистрационной записью в ЕГРН от 21.06.2023 № 49:08:050002:1697-49/009/2023-11 (далее - Объект 1);
- жилое помещение (квартира) общей площадью 60,40 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1698, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица 2-й квартал, дом 2, квартира 48. Квартира принадлежит ПАО «Магаданэнерго» на праве собственности, что подтверждается регистрационной записью в ЕГРН от 11.07.2022 № 49:08:050002:1698-49/009/2022-7 (далее - Объект 2).
Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 недвижимое имущество:
- жилое помещение (квартира) общей площадью 57,30 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:1944, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Победы, дом 4А, квартира 21. Квартира принадлежит муниципальному образованию «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» на праве собственности, что подтверждается записью в ЕГРН от 14.07.2023 № 49:08:050002:1944-49/009/2023-1 (далее - Объект 3);
- жилое помещение (квартира) общей площадью 69,70 кв. м, кадастровый номер 49:08:050002:705, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Энергетиков, дом 4А, квартира 27. Квартира принадлежит муниципальному образованию «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» на праве собственности, от 03.04.2020 № 49:08:050002:705-49/009/2020-1 (далее - Объект 4).
Стоимость обмениваемых Объектов:
- стоимость Объекта 1 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/2), и составляет 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
- стоимость Объекта 2 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/3), и составляет 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- стоимость Объекта 3 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/1), и оставляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- стоимость Объекта 4 равна рыночной стоимости, определенной ООО «Центр ОМЭК» (отчет от 24.07.2023 № 101/4), и составляет 259 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Разница в стоимости обмениваемых жилых помещений не имеет значения для целей исполнения Договора и не подлежит компенсации ни одной из сторон. Обмениваемые квартиры признаются равноценными.
3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2 настоящего решения, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «б» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Соглашения об отступном в рамках Договора энергоснабжения от 31.05.2011 № 08э1/30/01 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 27 845 922 (Двадцать семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 69 копеек, в том числе НДС (20 %).
2. Одобрить заключение Соглашения как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Энергоснабжающая организация - ПАО «Магаданэнерго»;
Потребитель – АО «Магаданэлектросеть».
Предмет Соглашения:
Потребитель взамен частичного исполнения обязательств, вытекающих из Договора на электроснабжение от 31.05.2011 № 08э1/30/01, заключенного между сторонами, предоставляет Энергоснабжающей организации отступное в виде двух кабельных линий, питающих ФОК «Президентский», сечением 3*240мм2, марка кабеля ААБлУ-10: КЛ-10кВ фидер «ТП-350-ПС-220/110/35/10кВ «Центральная» каб.А, КЛ-10кВ фидер «ТП-350-ПС-220/110/35/10кВ «Центральная» каб.Б, проложенных в одной траншее и протяженностью 2631 метров каждая кабельная линия.
Цена Соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15-23 от
02 ноября 2023 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 03 ноября 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zxWB5O31x0uJv9Lqgi0HEA-B-B