📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1.
по пункту 1 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
по пункту 2 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
по пункту 3 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
по пункту 4 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
по пункту 5 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
по пункту 6 вопроса № 1: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 3.
Решение не принято.
ВОПРОС № 3. «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1.
Решение по пункту 1 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную Советом директоров Общества 28.06.2019 (протокол № 18.3 от 28.06.2019).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 1.
Решение по пункту 2 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденного Советом директоров Общества 09.04.2018 (протокол № 15.19 от 11.04.2018), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров Общества 28.06.2019 (протокол № 18.3 от 28.06.2019).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2.
Решение по пункту 3 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в
ПАО «ТНС энерго Кубань», введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019.
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3.
Решение по пункту 4 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Кубань» благотворительной помощи, введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019.
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Кубань» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4.
Решение по пункту 5 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Кубань», введенный в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019.
2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 5.
Решение по пункту 6 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань», введенное в действие приказом от 16.07.2019 № 218-ОД на основании решения Совета директоров управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019.
2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 6.
ВОПРОС № 3. Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2023 № 23.6.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CVKAQky9k0CLrI7ltqtKZg-B-B