"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/">https://https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 ноября 2021 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. «О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)».
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 29 октября 2021 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 23 ноября 2021 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2021 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 01 ноября 2021 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
9. Мероприятия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.
ВОПРОС № 2: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 31 038 090 рублей 20 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,023076 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 декабря 2021 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 декабря 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 января 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)»:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 31 038 090 рублей 20 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,023076 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 декабря 2021 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 декабря 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 января 2022 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 5: Об определении даты направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования, даты окончания приема заполненного бюллетеня для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2021 года.
2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.2 адресам не позднее 23 ноября 2021 года.
4. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». не позднее 22 ноября 2021 года.
5. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 22 ноября 2021 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 3 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 3 квартал 2021 года.
ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в сумме 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 250 от 18 октября 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 18.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qxk7C9YeNEe5cwY7tqvHmg-B-B