📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Урал» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Урал» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Урал» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал» Жукова Виталия Вячеславовича.
6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Урал» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал» рекомендовать Директору АО «ЕЭСК», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного пунктом 3 настоящего решения:
7.1. Разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК»;
7.2. Вынести Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на утверждение Советом директоров АО «ЕЭСК»;
7.3. Распространить действие Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023.
8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал», менеджменту ПАО «Россети Урал» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Урал» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.
9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373), в редакции решения Совета директоров Общества от 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455) с 01.01.2023.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.
По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2023 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин, учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Отметить невыполнение КПЭ «Повышение производительности труда» за 2022 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023 г., протокол № 495.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nu2SohTQy02WGwyRSUUNaA-B-B