Выбор темы
Выбор стиля шрифта
SMARTLAB NEWS

"НЕФАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 18 октября 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.

По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 (возобновляемая кредитная линия) от «09» июля 2020 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 г., протокол № 5 (249).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eC-AAm9W0rEiB6RATwo5veQ-B-B