"НЕФАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 18 октября 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.

По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 (возобновляемая кредитная линия) от «09» июля 2020 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 г., протокол № 5 (249).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eC-AAm9W0rEiB6RATwo5veQ-B-B