📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Одобрение Обществом крупных сделок».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Оценка состава Совета директоров с точки зрения независимости».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Принять информацию к сведению. Установить, что на момент принятия данного решения критериям независимости отвечают следующие члены Совета директоров Общества: Игнатенко В.Н., Кудимов Ю.А., Осипов Ю.С.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023, № 11/2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rwcy-CI0uIEKzp7Y0tcD8MQ-B-B