📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 6 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год в соответствии с Приложением №1.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Воронеж».

РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса №2:
1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную Решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 №9/23).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса №2:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденный Решением Совета директоров Общества 25.06.2019 (Протокол от 25.06.2019 № 13/19).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ по пункту 3 вопроса №2:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г.
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» соответствии с Приложением №4.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ по пункту 4 вопроса №2:
1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г.
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Воронеж» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №5.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ по пункту 5 вопроса №2:
1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенный в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г.
2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №6.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ по пункту 6 вопроса №2:
1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г.
2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №8.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г. в соответствии с Приложением №9.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 октября 2023 года, протокол 15/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MaQQtAXt5UeXiyCnNBaD5A-B-B