📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1 пункт 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 1 пункт 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение по пункту 1 вопроса №1:
1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Принятое решение по пункту 2 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Принятое решение по пункту 3 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.
Принятое решение по пункту 4 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лица, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4.
Принятое решение по пункту 5 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол № 271-с/19 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.
Принятое решение по пункту 6 вопроса №1:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №8.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 352-с/23 от 30 октября 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aK-AVwGrRRU-CckIwchjHwlg-B-B