📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 3 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И., Попов О.Е.) - 2 голоса.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Колосков И.И., Попов О.Е.) - 2 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «Якутскэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершение сделки – Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО "Сахалинэнерго" и ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2023, протокол № 5



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V3EyzMHtGU-CCwfpELSFoTw-B-B