"Авиакомпания "ЮТэйр" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения Решение по вопросу №2 повестки дня принято 7 (семью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По второму вопросу повестки дня:
«Прекратить с даты принятия настоящего решения полномочия члена Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Лушкина Александра Михайловича.
Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить с даты принятия настоящего решения членом Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Лосева Антона Владимировича.
Действующий (текущий) состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с учетом принятия настоящего решения:
1. Мартиросов Андрей Зарменович (Председатель Правления);
2. Будник Алексей Николаевич;
3. Бурцев Владимир Александрович;
4. Грабаровская Оксана Викторовна;
5. Гайсин Альберт Шамилевич;
6. Дёмкин Владимир Васильевич;
7. Ильменский Андрей Олегович;
8. Лосев Антон Владимирович;
9. Петров Игорь Валерьевич;
10. Плясухин Вячеслав Викторович;
11. Семёнов Андрей Викторович;
12. Семёнов Олег Владимирович;
13. Стефанюк Александр Ильич;
14. Тагинцев Сергей Владимирович;
15. Фараджаев Рашид Гусейнович».
В соответствии с п.15.6. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» предоставляется информация по лицу, назначенному на должность члена Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Лосев Антон Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не участвует, не принадлежит.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2021г., № 8/21.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)
Гайсин Альберт Шамилевич


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F4Rxe2H5a062Ekdh6N9WgQ-B-B