📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить СТО.01-00.Б9.01-2023 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу СТО 01.Б1.03-2015 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров Общества 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №185/27).
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить:
3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года.
Срок: не позднее 31.10.2023.
3.2 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок: ежегодно до 05 апреля года, следующего за отчетным годом.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 октября 2023 года, №469/10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 23 октября 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rW5Z-Ca9j0E6ftev1YMB68g-B-B