📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 71,4285 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2024.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить:
3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.01.2024 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго».
3.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 01.01.2024 с численностью не более 2 747,35 штатных единиц в том числе исполнительный аппарат – не более 241,45 штатных единиц.
3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
3.4. Вынесение на Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» вопроса о пересмотре организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в связи с исключением Отдела сопровождения приоритетных проектов, в срок до 15.10.2028.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2024 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 20.06.2023 (протокол от 23.06.2023 № 1).
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК» (далее — Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 (далее - Дополнительное соглашение), не изменяется, является предельной, складывается из суммы общего размера вознаграждения Агента и суммы вознаграждения Агента за ввод Объектов в эксплуатацию, и составляет 584 953 077 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи семьдесят семь) рублей 73 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - АО «УК ГидроОГК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Приложение № 2 к Договору «Перечень инвестиционных проектов» изложить в редакции Приложения № 3 к решению.
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «УК ГидроОГК» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 096 619 058 (Один миллиард девяносто шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 219 323 811 (Двести девятнадцать миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек.
Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 91 384 921 (Девяносто один миллион триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать один) рублей 50 копеек в месяц, кроме того НДС (20 %) - 18 276 984 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рублей 30 копеек и состоит из двух составляющих:
1) 85 % - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения.
2) 15 % - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (УРоээ/тэ%) и уровень потерь электроэнергии за отчетный период.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - ПАО «ДЭК».
Предмет Договора:
Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала все необходимые юридические и фактические действия по энергосбытовой деятельности, связанные с реализацией энергоресурсов (услуг) по нерегулируемым/регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении физических и юридических лиц, находящихся в зоне деятельности Гарантирующего поставщика – ПАО «Сахалинэнерго».
Принципал поручает Агенту выполнять действия от имени Принципала по Закону «Об энергосбережении и энергоэффективности» (далее – Закон) в тех случаях, когда потребители в соответствии с Законом обращаются к Принципалу, о выполнении действий по этому закону, либо, когда законом предусмотрено обязательное выполнение этих действий Принципалом.
Исполнение Агентом обязательств по Договору распространяется на договорные отношения
Принципала с Потребителями, как существующие на день заключения Сторонами Договора, так и на вновь возникшие после заключения Сторонами Договора.
Функции Агента по Договору выполняет филиал ПАО «ДЭК» - «Сахалинэнергосбыт».
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Договора:
С 01.01.2024 до 31.12.2024, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ.
ВОПРОС № 6:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 970 716 (Тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго».
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к решению) выполнить работы: «Корректировка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» (далее – Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения: С даты подписания Договора сторонами.
Окончание выполнения: 31.12.2024.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2023, протокол № 4
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zZqgKl73UUudBt5ie95I9g-B-B