📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:

Результаты голосования по пункту 4.1. «О согласии на совершение сделки» вопроса 4 повестки дня:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голос заинтересованных членов Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.

Результаты голосования по пункту 4.2. «О согласии на совершение сделки» вопроса 4 повестки дня:
«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голос заинтересованных членов Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.

Результаты голосования по пункту 4.3. «О размещении облигаций Обществом» вопроса 4 повестки дня:
Решение принято. Принять информацию к сведению. Рассмотрение вопроса перенести на заочное голосование Совета директоров.

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
4.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.3. Принять информацию по пункту 4.3. вопроса 4 повестки дня к сведению. Вопрос о размещении облигаций Обществом рассмотреть на заочном голосовании Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023, протокол № 15.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CcLyx4kSskyX8GYJjrWc8A-B-B