📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По пункту 1 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пункту 2 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пункту 3 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пункту 4 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пункту 5 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По пункту 6 вопроса №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по пункту 1 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по пункту 2 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06. 2019).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №2.
Решение по пункту 3 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №3.
Решение по пункту 4 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019).
2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №4.
Решение по пункту 5 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 26.06.2019 (Протокол №2/365 от 26.06.2019).
2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5.
Решение по пункту 6 вопроса №1:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №6.

Решение по вопросу №2:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №7.

Решение по вопросу №3:
1. Утвердить Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 24.10.2022 (Протокол №6/427 от 25.10.2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 02.05.2023 (Протокол №14/435 от 02.05.2023) в новой редакции, в соответствии с Приложением №8.
2. Ввести в действие Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции с 01.01.2024.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2023 года, Протокол № 7/444




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wS-AmHV9hMESfQ8uSA-CTNxQ-B-B