📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент «Управление фирменным стилем ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Регламент «Управление фирменным стилем ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.04.2019 (протокол от 30.04.2019 № 353).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить Единые стандарты качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить:
2.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.
Срок: не позднее 31.10.2023.
2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок: ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О рассмотрении Положения о структурном подразделении, осуществляющем функцию внутреннего аудита Общества, в новой редакции» принято следующее решение:
1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Урал» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год» принято следующее решение:
1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Урал» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Урал», по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденной решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373), с учетом изменений в соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455).
4. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2022 год.
5. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Урал» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2023 г., протокол № 494.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ERnV1SdQlEqYdCjo3b-C7Ug-B-B