📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.10.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2023 года, № 06/470.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями:
годовые:
-чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс.руб.;
-выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
-уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 99,2%; 1-п/г – 100,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%;
-маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 151 884,1 тыс.руб.; 1-п/г – 2 131 205,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 3 036 948,6 тыс.руб.; 2023 год – 4 181 924,5 тыс.руб.;
-лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 519 948,1 тыс.руб.; 1-п/г - 1 063 057,4 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 596 689,6 тыс.руб.; 2023 год – 2 190 730,5 тыс.руб.;
лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 49 306,5 тыс.руб.; 1п\г – 122 019,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 202 909,0 тыс.руб.; 2023 год – 290 576,0 тыс.руб.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jlc8XnWFm0SV7RSuYsE3tQ-B-B