📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Качуры Сергея Анатольевича «15» октября 2023 года по соглашению сторон трудового договора.
Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем в соответствии с Приложением №1.
Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем.

Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. Избрать Генеральным директором Общества Шевчука Павла Борисовича (ИНН 770200227475) сроком на 3 года с «16» октября 2023 года по «15» октября 2026 года.
2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением № 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать Трудовой договор от имени Общества с Шевчуком Павлом Борисовичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2023 года, Протокол № 32/23.

2.5. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Шевчук Павел Борисович, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 770200227475.

2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия/голосующих акций не имеет.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RTqGHTDa0E-CXMYwKF6d-C8w-B-B