📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 октября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
7. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2023 года.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
11. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 3 квартал 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3SN6H4vvU0mTiosvAJElRw-B-B