📰"РусГидро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года).
Принятое решение:
1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 1 полугодие 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2023 года) согласно Приложению №1.1 к Протоколу;
2. Принять к сведению результаты анализа возможности улучшения финансово-экономической деятельности Группы РусГидро согласно приложению №1.2 к Протоколу.
Вопрос 2. О непрофильных активах Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению №2.1 к Протоколу.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества
и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества
на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров Общества
от 07.02.2023 (протокол от 10.02.2023 № 355), согласно Приложениям №2.2 и №2.3 к Протоколу.
Вопрос 3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам:
3.1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает
в федеральную собственность объекты недвижимого и движимого имущества Комплекса сооружений для гребного слалома, расположенные по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп Богородское, по перечню согласно Приложениям №3.1 и №3.2 к Протоколу.
Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (в т.ч. в части проектов по обеспечению внешнего энергоснабжения Восточного полигона железных дорог и мероприятий по модернизации Чаун-Билибинского энергоузла) по состоянию на 30.06.2023г.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке по состоянию на 30.06.2023 согласно Приложению №5 к Протоколу.
4.2. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №6 к Протоколу.
Вопрос 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних компаний:
5.1. О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Принятое решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Ленинградская ГАЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня органов управления АО «Ленинградская ГАЭС»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущества двух одноцепных ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10-10 кВ в Лодейнопольском районе Ленинградской области»:
«Дать согласие на заключение Договора аренды электросетевых активов (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, балансовая стоимость предоставляемого во временное владение и пользование (аренду) имущества по которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Ленинградская ГАЭС», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Ленинградская ГАЭС»;
Арендатор – ПАО «Россети Ленэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности электросетевые активы (далее – Объекты), в соответствии с Перечнем Объектов (Приложение №7 к Протоколу), в котором перечислены наименование, комплектность, количество и основные характеристики Объектов, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
1. Назначение Объектов: осуществление деятельности по передаче электрической энергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.
2. Цена Договора:
Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2024 году устанавливается в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 083 333 (Один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2024 году составляет 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Ежемесячная арендная плата по Договору за пользование Объектами в 2025 году устанавливается в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
Общая сумма арендных платежей за пользование Объектами в 2025 году составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Арендная плата за 2026, 2027, 2028 годы определяется не позднее 30 сентября 2025, 2026, 2027 года соответственно путем подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.
Арендная плата за 2026, 2027 и 2028 годы определяется на основании Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 в действующей на момент определения редакции.
Срок аренды:
5 лет с даты передачи Объектов Арендатору по Акту приема-передачи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2023 года № 365.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MdBPHgnENkiTTRle0lFVIA-B-B