📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента 12.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год в новой редакции.
3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «ТРК» в новой редакции.
4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «ТРК».
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IBGBoQf2-C0qVExQP8yGAMQ-B-B