📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результат голосования по вопросам о принятии решения:
По вопросам №№ 1, 3, 4, 7, 11 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 15.06.2015 № 199).
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:
3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года.
Срок: не позднее 31.10.2023.
3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом.

По вопросу № 4 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 7 «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.»:
1. Утвердить актуализированный План развития Системы управления производственными активами и ресурсный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг.;
- обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчета о результатах исполнения утверждённого актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг., в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

По вопросу № 11 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год»:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 9 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2023 года № 540.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p8vt3JXj4UadK2qA-AqK7SQ-B-B