📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 5. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 6. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы по итогам 1 полугодия 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 7. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2023 год.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу на 2023 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 10. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 11. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 12. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 14. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить количественный состав Правления – 8 человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления – Гайчука Василия Анатольевича.
2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Гайчуком В.А.
3. Избрать в состав Правления:
Круликовского Дениса Олеговича – директора по экономике ПАО «ТГК-14»;
Воротынцева Андрея Анатольевича – директора филиала «Читинская генерация»;
Лебедя Дмитрия Викторовича – директора филиала «Генерация Бурятии»;
Соболева Андрея Владимировича – директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс».
3.1. Заключить с Круликовским Д.О., Воротынцевым А.А., Лебедем Д.В., Соболевым А.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 15. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 16. Переизбрание корпоративного секретаря Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Гурулевой Анны Владимировны.
2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гудкова Александра Геннадьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 октября 2023 г. № 305.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L5bJ-AN-Ca0Ee1VT-AsJGw-AVQ-B-B