📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Второй вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Четвертый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Пятый вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2023г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» от 29.09.2023г




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lqFi31gMuUqJIeo1w6GR-AQ-B-B