📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: всего избрано в Наблюдательный совет 10 членов. 2 члена Наблюдательного совета выбыли из состава Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета составляет 8 из 10 избранных.
Решением годового Общего собрания акционеров Банка, принятым 29 июня 2018, состав Наблюдательного совета определен в количестве 10 (десяти) членов. Других решений об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка Общим собранием акционеров Банка не принималось.
В соответствии с п.1.1 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в новом составе в случае, если его количественный состав становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, заседание совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров (наблюдательного совета) такого общества.
Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, составляет 8 из 8 оставшихся членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение Положения о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0).
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2023;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2023, протокол №5.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MFaIYwNNB0CXfjYwW-CAPxg-B-B