📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №1 к Протоколу.
1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно Приложению №2 к Протоколу.
1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года.
2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №164).
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к Протоколу) (далее-Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр), и всем последующим изменения к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 13.10.2022 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 13.10.2022 № 216).
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение) согласно Приложению №4 к Протоколу.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению №5 к Протоколу.
ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения должностей в организациях.
РЕШЕНИЕ:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:
- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;
- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2023 года № 227.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eDgB86M2NU-COgN2bdh9Rkw-B-B